O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (04/03) pela Polícia Federal, em São Paulo. A prisão ocorreu no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas até o momento não foi localizado pelos agentes.
De acordo com a Polícia Federal, a operação apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, que teriam sido cometidos por organização criminosa. As investigações apontam que o esquema envolveria a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
O nome da operação faz referência, segundo a PF, à suposta ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições investigadas para prevenir crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Contra Vorcaro havia mandado de prisão preventiva, e ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. Além dele e de Zettel, foram expedidos outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, a serem cumpridos em São Paulo e Minas Gerais.
As investigações contam com o apoio do Banco Central do Brasil.
Também foram determinadas medidas cautelares como afastamento de cargos públicos, sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as práticas ilícitas apuradas.