A Polícia Federal já prendeu 13 pessoas no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025 para investigar supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e fraudes em negociações entre o banco Master e o Banco de Brasília.
Nesta quinta-feira (16/04), foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema investigado. O suposto esquema teria sido articulado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que já está preso desde março.
As prisões desta fase foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e se somam a outras detenções realizadas nas etapas anteriores da operação.
Segundo a PF, ao longo das quatro fases da investigação já foram cumpridos 96 mandados de busca e apreensão em seis estados. Também houve bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de investigados de cargos públicos.
A primeira fase da operação foi deflagrada em novembro de 2025, após apurações sobre a venda de títulos de crédito fraudulentos ou inexistentes do Banco Master ao BRB. Desde então, a investigação tem avançado com novos desdobramentos, incluindo suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo gestores do banco público do Distrito Federal.
A PF afirma que o foco mais recente da operação está nas condutas atribuídas a dirigentes do BRB e no possível esquema de lavagem de dinheiro associado às transações investigadas.